В Астраханской области суд вынес приговор восьми местным жителям, которых признали виновными в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Пятеро участников группы получили реальные сроки лишения свободы.
Как установили следствие и суд, организованная группа действовала на территории Астрахани и области с декабря 2022 года по декабрь 2024 года. Ее участники находили людей, которым за вознаграждение предлагали передать банковские карты и предоставить доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.
После получения согласия осужденные копировали документы владельцев счетов, меняли номера телефонов, привязанные к банковским счетам, а карты и средства доступа передавали в специально оборудованный офис.
В дальнейшем через полученные карты проводились многочисленные операции по приему, переводу и обналичиванию денег. В том числе средства использовались при сделках, связанных с куплей-продажей цифровых финансовых активов. Действия участники группы координировали с помощью мобильной связи и интернет-мессенджеров.
По данным следствия, доход от незаконной банковской деятельности превысил 66 млн рублей. На имущество осужденных ранее был наложен арест, который продолжает действовать.
Пятерым участникам группы суд назначил от трех до четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Еще трое получили от полутора до трех лет принудительных работ.
Противоправную деятельность выявили при взаимодействии региональных управлений Следственного комитета и МВД. Уголовное дело расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.
