Кировский районный суд Астрахани вынес приговор директору коммерческой организации, признанному виновным в серии преступлений, связанных с незаконным использованием банковских счетов и электронных средств платежа. Следствие установило его причастность к девяти эпизодам противоправной деятельности.
Как выяснили сотрудники регионального Следственного комитета и УФСБ России по Астраханской области, с 2021 по 2024 год предприниматель за вознаграждение приобретал электронные подписи, доступы к системам дистанционного банковского обслуживания и корпоративные банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей.
Используя полученные данные, мужчина без ведома владельцев счетов осуществлял переводы, прием и обналичивание денежных средств. По версии следствия, эта схема позволяла клиентам незаконно выводить деньги и уклоняться от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.
Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.
Также суд постановил конфисковать имущество осужденного на сумму более 132 миллионов рублей.
