Следственное управление СК России по Астраханской области возбудило уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путём. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления ведомства.
По версии следствия, семейная пара вместе с пока неустановленными сообщниками организовала схему хищения денежных выплат и компенсаций, предназначенных гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы для участия в специальной военной операции.
Как считают следователи, фигуранты подыскивали людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и убеждали их подписать контракт на военную службу. После этого они получали доступ к банковским счетам граждан и распоряжались поступавшими на них денежными средствами по собственному усмотрению.
В ходе расследования также были выявлены признаки легализации преступных доходов. По данным следствия, подозреваемые проводили финансовые операции с похищенными средствами, чтобы придать им законный вид. Часть денег, как утверждают в СК, была направлена на приобретение имущества с последующим оформлением соответствующих сделок.
Предварительно установлено, что в результате противоправных действий потерпевшим причинён ущерб на сумму более 1,6 миллиона рублей.
В региональном следственном управлении напомнили, что ранее уже были возбуждены уголовные дела по аналогичным фактам. В настоящее время правоохранительные органы проверяют возможную причастность фигурантов к другим эпизодам противоправной деятельности.
Преступная схема была выявлена и пресечена в результате совместной работы сотрудников УФСБ России по Астраханской области, регионального управления МВД и Росгвардии, обеспечившей силовую поддержку оперативных мероприятий.
Следователи продолжают проводить следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Их цель заключается в установлении всех обстоятельств произошедшего, выявлении дополнительных эпизодов возможной преступной деятельности, а также других лиц, которые могли быть причастны к совершению этих преступлений.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ и части 2 статьи 174.1 УК РФ. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из указанных статей предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
