В январе 2022 года житель Астраханской области создал и возглавил преступную группу. Злоумышленники организовали микрофинансовую деятельность, выдавая её под видом индивидуального предпринимательства. Эта организация функционировала на территории региона и в других городах России с января 2022 по ноябрь 2025 года без получения лицензии.
Компания незаконно предоставляла банковские услуги и получала крупные доходы. Следствие отметило, что все участники группы обладали знаниями и навыками в области организации сложной инфраструктуры, связанной с оборотом денежных средств и платежных систем в банковской сфере. Через привлечение денежных вкладов они получили свыше 23,5 миллиона рублей прибыли.
Для работы организации организатор привлёк к преступной деятельности руководящего состава, включая коммерческого директора, начальника, сотрудников службы безопасности, менеджера по работе с клиентами и распределил роли между участниками, координируя их действия. Ранее в отношении основателя МФО было возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве крупной суммы.
Преступная деятельность была пресечена сотрудниками областных УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета и спецназа Росгвардии. В отношении шести местных жителей возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность с получением крупного дохода. Сейчас задержаны все подозреваемые: по поручению следствия суд избрал организатору меры пресечения в виде заключения под стражу, остальных — под домашний арест. Ведётся расследование для выяснения всех обстоятельств преступления.